世纪微熵:2019年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2019-040证券代码:835347证券简称:世纪微熵主办券商:恒泰证券北京世纪微熵科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月29日2.会……

公告编号:2019-040证券代码:835347证券简称:世纪微熵主办券商:恒泰证券北京世纪微熵科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月29日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:吴冠廷6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次临时股东大会会议召集程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定,本次股东大会的召集合法、合规。

(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况(一)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》1.议案内容:公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》,根据最新《公司章程》第七条,“董事长或总经理为公司的法定代表人”,公司的法定代表人公告编号:2019-040变更为公司总经理张志斌先生。

2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于控股股东向公司无偿捐赠的关联交易议案》1.议案内容:控股股东吴冠廷先生拟将个人拥有的一种燃料电池的家用空调系统等相关专利及现金无偿赠与公司,捐赠的具体事项以最终协议为准。

2.议案表决结果:同意股数1,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录《北京世纪微熵科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》北京世纪微熵科技股份有限公司董事会2019年7月2日

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